Бишкек, 17 апреля 2025 года. /Кабар/. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США провело онлайн-обучение для специалистов Кыргызстана, посвященное соблюдению санкционного режима.
В ходе тренинга, организованного Нацбанком, участникам были представлены детальные разъяснения по санкционной политике США. Основное внимание уделялось методам снижения рисков, связанных с санкциями, а также механизмам проверки и мониторинга финансовых операций. Участники также изучили, как правильно взаимодействовать с организациями и лицами, находящимися под санкциями, и как выявлять риски при сотрудничестве с иностранными финансовыми учреждениями.
В обучении приняли участие около 100 специалистов, включая представителей Национального банка Кыргызстана, руководителей комплаенс-отделов и внутреннего контроля практически всех коммерческих банков страны. Также в мероприятии участвовали представители Объединения юридических лиц «Союз банков Кыргызстана», а также различных министерств и Государственной службы финансовой разведки.
Данное обучение стало частью усилий по повышению прозрачности финансовой системы Кыргызстана и укреплению механизмов противодействия нарушениям международных санкционных режимов.
