Роль нотариусов сегодня не сводится только к формальному удостоверению юридических сделок. По словам Олега Полумордвинова, председателя Нотариальной палаты Казахстана, специалисты этой сферы занимают критически важное место в противодействии легализации преступных доходов.
Расширение функций нотариуса в сфере финансовой безопасности
На международной конференции было отмечено, что современные вызовы требуют от всех участников правовой системы высокого уровня ответственности и профессионализма. Нотариусы, выполняя независимую общественную функцию, обрабатывают сделки, касающиеся имущества, корпоративных прав и наследства.
- Проведение нотариальных действий может быть использовано для отмывания незаконных средств
- Необходимость идентификации сторон участников сделок
- Обязанность выявлять конечных бенефициарных владельцев
- Требование анализа экономического обоснования каждой операции
Акцент на трансграничном сотрудничестве
Полумордвинов также акцентировал внимание на значении взаимодействия между нотариальными органами стран Центральной Азии. В условиях роста экономических связей и движения капитала в регионе, такое сотрудничество помогает выработать единые подходы к борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
