В рамках постоянной работы по снижению потенциальных санкционных рисков в Кыргызской Республике было принято решение о приостановке деятельности ряда коммерческих структур. По данным Министерства экономики и коммерции, в результате анализа было выявлено, что 16 компаний не могут продолжать работу в текущих условиях.
Процесс анализа и передачи дел в суд
Решение о ликвидации было принято после комплексного анализа, проведенного на рабочем совещании. В процессе были изучены данные по 40 различным фирмам. В результате этого анализа, по 16 из них были подготовлены материалы и переданы в судебные органы для рассмотрения вопроса о формальной ликвидации.
Участники совещания
Совещание, посвященное совершенствованию механизмов комплаенса и минимизации санкционных рисков, проходило под руководством специального представителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. В работе приняли участие представители государственных ведомств, Национального банка Кыргызской Республики и коммерческих банков.
Проверки в отношении оставшихся компаний, не вошедших в список ликвидируемых, продолжаются.
