Национальный банк Кыргызстана (НБКР) привлек внимание к нарушениям в работе двух платежных организаций. По данным Комитета по надзору НБКР, штрафы были наложены за несоблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию преступной деятельности.
Детали штрафов и выявленные нарушения
Штрафы были выписаны за два ключевых направления нарушений: порядок проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении международных электронных денежных переводов, а также при установлении деловых отношений и осуществлении самих переводов.
- Штраф в размере 5 381 247 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиента при международных электронных денежных переводах
- Штраф в размере 804 130 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и осуществлении международных электронных денежных переводов
Таким образом, регулятор выявил нарушения, связанные с процедурами KYC (Know Your Customer) при работе с международными финансовыми потоками.
