Платежная организация, расположенная в Бишкеке, получила штраф в размере 220 тысяч сомов. Эта мера была предпринята Национальным банком Кыргызской Республики в связи с выявленными нарушениями законодательства.
Причины наложения штрафа
По данным Национального банка, штраф связан с несколькими нарушениями. В частности, организация не выполнила обязательные предписания, изданные уполномоченным государственным органом.
Нарушения в сфере финансового контроля
Кроме того, было установлено, что платежная организация не соблюдала требования банковского законодательства, касающиеся противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Это касается организации системы внутреннего контроля.
- Нарушение банковского законодательства Кыргызской Республики
- Невыполнение обязательных предписаний уполномоченного государственного органа
- Невыполнение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию преступной деятельности
