Бишкек, 6 декабря 2023 года – Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ КР) официально объявил о задержании директора ОсОО СК «Бурана Гранд» И.У.И. в рамках расследования уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, связанных с организованной преступной группой (ОПГ) К.Асанбека.
По информации из ГКНБ КР, И.У.И. предъявлено обвинение в соучастии совершения преступления по статье 222 часть 3 «Легализация и отмывание преступных доходов» Уголовного кодекса Киргизской Республики. По решению суда, он водворен в СИЗО ГКНБ КР до 4 января 2024 года.
Расследование выявило, что И.У.И. и его компаньон, директор ОсОО «Эмарк Групп» Ч.А., были в сговоре с членами ОПГ К.Асанбека и участвовали в легализации преступных доходов. Они вложили деньги, полученные преступным путем, в недвижимость, в частности, в строительство пансионата в городе Чолпон-Ата.
Согласно данным расследования, строительство пансионата на земельном участке было осуществлено с использованием средств, вымогнутых и полученных от предпринимателей в результате преступных действий ОПГ К.Асанбека. Прибыль от реализации данного проекта должна была быть распределена между членами ОПГ следующим образом: И.У.И. и Ч.А. – 22%, К.Асанбек – 40%, и А.Боотаев – 38%.
ГКНБ также утверждает, что К.Асанбек вложил свои преступные доходы в другие строящиеся объекты, такие как жилые комплексы «Парк Авеню» и «Бурана Пелес» в Бишкеке, с целью дальнейшей легализации средств.
Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия для выявления других аффилированных лиц и активов, связанных с ОПГ К.Асанбека. ГКНБ КР подчеркивает свою решимость бороться с преступностью и обеспечивать законность и порядок в стране.
